विदेशी मुद्रा - जेएचएम - पूल

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ठंड में प्रवेश किया और संपत्तियों के नियंत्रण में नियंत्रण किया। प्रतिवादी जेम्स हार्वे मैसन ऑफ ग्रैहम, उत्तरी कैरोलिना, और राहत बचाव पक्ष जेएचएम विदेशी मुद्रा केवल पूल (जेएचएम) और विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग होम पर (एफटीएएएच)। आदेश में मेसन, जेएचएम, और एफटीएएच को प्रतिबंधित करने से पुस्तकों और अभिलेखों को नष्ट करने पर रोक लगाई गई है, ग्राहक धन की रक्षा के लिए एक रिसीवर नियुक्त करता है, और प्रतिवादी और उसके एजेंटों के अभिलेखों के लिए सीएफटीसी द्वारा तुरंत पहुंच प्रदान करता है। आदेश 27 फरवरी 2013 को सीएफटीसी द्वारा दायर एक नागरिक प्रवर्तन से उत्पन्न होता है, मेसन को चार्ज करने से कम से कम 60 व्यक्तियों के कम से कम 1 9 लाख लोगों के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय (विदेशी मुद्रा) वस्तु में भाग लेने के लिए कम से कम 1.1 मिलियन से धोखाधड़ी से आग्रह, स्वीकार करना और पूलिंग करना। पूल और कम से कम 600,000 प्रतिभागिता निधि का अभाव है। सीएफटीसी की शिकायत के अनुसार, मेसन ने पूल के प्रतिभागियों और भावी पूल के प्रतिभागियों को धोखाधड़ी से बताया कि वे अपने प्रिंसिपल को खोने का कोई खतरा नहीं पाएंगे और यदि वे एक या दोनों दोनों के साथ निवेश करते हैं तो वे प्रति वर्ष 500 प्रतिशत का मुनाफा अर्जित करेंगे। वास्तव में, शिकायत का आरोप है कि जुलाई 2010 से विदेशी मुद्रा खातों का 1 मिलियन से अधिक का व्यापार खो गया। शिकायत आगे का आरोप लगाते हुए कि मेसन सीएफटीसी के साथ कमोडिटी पूल संचालक के रूप में पंजीकरण करने में असफल रहा और प्रतिभागियों को खुलासा करने में असफल भी हुए कि उन्हें इसमें विश्वास है 2000 वस्तुओं की बिक्री के संबंध में वायर धोखाधड़ी के लिए। इसके निरंतर मुकदमे में, सीएफटीसी ने संघीय वस्तु कानून, स्थायी पंजीकरण और व्यापार प्रतिबंध, भावी पूल के प्रतिभागियों को पुनर्निर्माण, असमाप्त लाभों के असंतोष और नागरिक मौद्रिक दंड के भविष्य के उल्लंघन से स्थायी निषेधाज्ञा मांगी है। सीटीटीसी उत्तर कैरोलिना राज्यों के प्रतिभूति प्रभाग की सहायता और उत्तरी कैरोलिना के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय की सहायता की सराहना करती है। इस मामले के लिए ज़िम्मेदार कर्मचारियों के सीएफटीसी डिवीजन बैरी आर। ब्लैंकफील्ड, जेनिफर ई। स्माली, हीथ जॉनसन, पेट्रीसिया गमर्सल, जोसेफ कोनॉस्स्की, स्कॉट विलियमसन, रोजमेरी हॉलिंजर, जोन मैनली और रिचर्ड बी वैगनर हैं। मीडिया संपर्क डेनिस होल्डन 202-418-5088 अंतिम अद्यतन: मार्च 29, 2013 27 मार्च, 2013 को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने जेम्स हार्वे मेसन के खिलाफ प्रतिवादी और जेएचएम विदेशी मुद्रा केवल पूल (एफकेए जेएचएम फॉरेक्स केवल पूल, एलपी) और विदेशी मुद्रा व्यापार में राहत प्रतिवादियों के रूप में, केस संख्या 3: 13-सीवी -196, उत्तरी कैरोलिना के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में। सीएफटीसी का आरोप है कि प्रतिवादी ने धोखाधड़ी से आहरित विदेशी मुद्रा अनुबंधों को व्यापार करने के लिए धोखाधड़ी से स्वीकार किया, स्वीकार किया और धन जमा किया और अंततः विदेशी मुद्रा व्यापार के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उन निधियों का एक महत्वपूर्ण भाग, जो कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम, 7 यू.एस. सी. 1 एट सीक इसके साथ ही 27 मार्च, 2013 को, माननीय ग्राहम सी। मुलने ने प्रतिवादी और राहत प्रतिवादियों के लिए अस्थायी रिसीवर (रिसीवर) के रूप में गियर फूर एएमपी क्रिस्प, पीए के यूसुफ डब्ल्यू गियर, तृतीय की नियुक्ति के आदेश जारी किए। यह आदेश रिसीवर को अन्य बातों के अलावा, प्रतिरक्षित और राहत प्रतिवादियों के कब्जे या नियंत्रण में सभी निधियों, संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियों को हिरासत, नियंत्रण और कब्जा करने का निर्देश देता है और सभी मूल्यों को रखने, प्रबंधित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी कृत्यों का पालन करता है ऐसी संपत्तियां प्रतिवादी को सीएफटीसी की शिकायत के खिलाफ बचाव करने का हर अधिकार है और दावा किए गए दावों के लिए अभी तक उत्तरदायी नहीं हैं। हालांकि अदालत अंतत: प्रतिवादियों और राहत प्रतिवादियों की परिसंपत्तियों को समाप्त करने और निवेशकों के लिए आय का एक प्रोटेक्शन वितरण करने के लिए रिसीवर को आदेश दे सकता है, रिसीवर प्रारंभिक ध्यान प्रतिवादी और राहत प्रतिवादियों के वित्तीय मामलों की जांच करने और सर्वोत्तम संपत्तियों के लिए उपलब्ध संपत्तियों को संरक्षित करने पर है अपनी क्षमता का तदनुसार, इस समय व्यक्तिगत निवेशक जानकारी की आवश्यकता नहीं है यह वेबसाइट निवेशकों और जनता के साथ रिसीवर्स प्राथमिक संचार के माध्यम से होगी प्राप्तकर्ता इस साइट का उपयोग रिसीवरशिप की स्थिति के बारे में अपडेट प्रदान करने के लिए करेगा और नागरिक कार्रवाई में दर्ज की गई याचिकाओं को पोस्ट करेगा। कृपया इस साइट पर सवाल पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें, और रिसीवर उन सवालों के जवाब के रूप में समय और संसाधनों की अनुमति देगा, उन सभी क्षेत्रीय पूछताछों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके पास सभी निवेशकों को सामान्य प्रयोज्यता है और जनता आप रिसीवर के साथ बातचीत कर सकते हैं masonreceivershipgrierlaw पर। अतिरिक्त जानकारी के लिए समय-समय पर जांच करें। 15 सितंबर 2016 को, रिसीवर ने मेसन रिसेप्शरशिप मामले में अंतिम रिपोर्ट और लेखा (नीचे लिंक) दायर किया। 5 अप्रैल 2016 को, उत्तरी कैरोलिना के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय ने एक आदेश दर्ज किया (नीचे दिए गए लिंक देखें), रिसीवर को 205,000 के दावेदारों के लिए दूसरा और अंतिम वितरण करने के लिए अधिकृत किया गया है, जैसा कि रिसीवर 8217 के प्रस्ताव में अधिक विस्तार में बताया गया है अंतिम वितरण करने के अधिकार के लिए रिसीवर मई के प्रारंभ में अंतिम वितरण करेगा, 30-दिन की अवधि के बाद, जिसमें पार्टियां इन-हित अपील कर सकती हैं, वितरण आदेश की समय सीमा समाप्त हो गई है। इस मामले में रिसीवर द्वारा अंतिम वितरण किया जाएगा, और, जब एक बार सभी चेक साफ़ हो जाएंगे, तो रिसीवर अपने कर्तव्यों से छुट्टी लेने की मांग करेगा और मामला बंद हो जाएगा। 8 मार्च 2016 को, यूसुफ डब्ल्यू। गियर, तृतीय, रिसीवर ने रिसीवरशिप एस्टेट के अपने प्रशासन को पूरा करने के लिए आवश्यक विभिन्न कार्रवाइयां लेने के लिए कोर्ट से प्राधिकरण की मांग करने के लिए विभिन्न याचिका दायर की। सबसे पहले, रिसीवर ने अपनी नौवें रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए रिसीवर्स के प्रयासों को सारांशित करने और संपत्ति इकट्ठा करने, रिसीवरशिप एस्टेट को प्रशासित करने और अन्यथा कोर्ट द्वारा अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दायर की। दूसरा, रिसीवर ने रिसीवरशिप एस्टेट संपत्ति में 205,000.00 डॉलर के वितरण को स्वीकृति देने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया, जो रिसीवरशिप एस्टेट के खिलाफ स्वीकार्य दावों वाले ग्राहकों के लिए स्वीकृत दावा है, जो पहले न्यायालय द्वारा अपनाई गई ज्वार वितरण प्रणाली के अनुसार था। यह पहला अंतरिम वितरण के साथ, रिसीवर का इरादा सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी ग्राहकों को पूर्व-रिसीवर से निकासी के माध्यम से प्राप्त होगा, रिसीवर 8217 पूर्व वितरण और रिसीवर के वितरण का प्रस्ताव है, या तीन में से कम से कम 33.6649491855 के कुल रिटर्न के संयोजन पोन्ज़ी योजना में जमा कृपया नीचे दिए गए स्प्रैडशीट की समीक्षा करें, अपना खाता नंबर ढूंढें, और अपने खाते (खातों) के संबंध में, दोबारा जांच लें कि मौजूदा डिस्ट्रिब्यूशन राशि कॉलम में सूचीबद्ध राशि और सूचीबद्ध सूची में (पूर्ण मूल्य) (ए) प्री-रिसीवरशिप डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम और (बी) 8220 पोस्ट-रिसीवरशिप डिलीशियंस टू डेट 8221 प्री रिसीवरशिप योगदान कॉलम में सूचीबद्ध राशि की 33.6649491855 से अधिक या उसके बराबर राशि। यदि कोई विसंगति है, तो रिसीवर से संपर्क करें: masonreceivershiphiprier इसके अलावा, रिसीवर अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रजिस्ट्री में 14,263.63 का भुगतान करने का अधिकार चाहता है, जो जेम्स मेसन को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में वितरित किए गए धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायालय ने पहले यह माना था कि मेसन 8217 की पोन्ज़ी योजना के शिकारियों को इस तरह के धन का भुगतान करने के लिए रिसीवर को हकदार नहीं था। तीसरा, रिसीवर ने मार्च 27, 2015 की अवधि के लिए मुचुअल फंड के लिए मुद्रीकरण के लिए मिडलस्वर्थ को बंद करके, बोवर एम्प कं मुख्यालय के लिए अंतिम प्रस्ताव दायर किया, पेशेवर फीस और 4,653.11 की कुल राशि में खर्च की प्रतिपूर्ति की मांग । चौथा, रिसीवर ने रिसीवर की संपत्ति के करीब 6 अक्टूबर, 2015 की अवधि के लिए अटॉर्नी मुआवजे के लिए गियर, फूर एएमपी क्रिस्प, पीए। मुआवजे के लिए प्रस्ताव 20,905.42 की कुल राशि में पेशेवर फीस और खर्चों की प्रतिपूर्ति मांगता है। पांचवां, रिसीवर ने अंतिम रिसीवर 8217 की रिपोर्ट और लेखा और रिसीवर की अस्वीकृति के लिए मोशन दायर किया, जो न्यायालय को रिसीवर से रिसीवर के आदेश के तहत अपने कर्तव्यों से रिसीवर के आदेश को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रिसीवर को खारिज करने के लिए कहता है कि वितरण में ऊपर दिए गए विचार - निर्दिष्ट गतिएं पूरी हो चुकी हैं अगर आप अदालत को इन सभी याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए नहीं चाहते हैं, या यदि आप न्यायालय को अपने विचारों पर विचार करना चाहते हैं, तो 28 मार्च, 2016 को या उससे पहले आप या आपके वकील को निम्न कार्य करना चाहिए: (1) न्यायालय (2) मेल, फ़ैक्स या रिसीवर के प्रति आपकी प्रतिक्रिया की प्रतिलिपि ईमेल करें और (3) आपकी प्रतिक्रिया पर सुनवाई में शामिल होने के साथ अपनी स्थिति समझाते हुए एक लिखित प्रतिक्रिया दर्ज करें, अगर कोर्ट सुनवाई का समय निर्धारित करता है यदि आप या आपके वकील इन कदमों को नहीं लेते हैं, तो न्यायालय निर्णय ले सकता है कि आप रिसीवर के अनुरोधों के लिए राहत का विरोध नहीं करते हैं और इन याचिकाओं का अनुमोदन करने के लिए कोई आदेश दर्ज कर सकते हैं। सीएफटीसी शुल्क नॉर्थ कैरोलिना निवास जेम्स हार्वे मेसन कमोडिटी पूल धोखाधड़ी के साथ - संघीय न्यायालय के मुद्दे अमेरिका के कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने आज घोषणा की कि उत्तरी कैरोलिना के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश ग्राहम मुलाने जेएचएम फॉरेक्स केवल पूल (जेएचएम) और फॉरेन ट्रेडिंग अबाउट होम (एफटीएएएच), प्रतिवादी जेम्स हार्वे मैसन ऑफ ग्रैहम, नॉर्थ कैरोलिना, और राहत बचाव पक्ष के नियंत्रण में संपत्तियों को ठंड और सुरक्षित रखने के लिए एक आपातकालीन आदेश में प्रवेश किया। आदेश में मेसन, जेएचएम, और एफटीएएच को प्रतिबंधित करने से पुस्तकों और अभिलेखों को नष्ट करने पर रोक लगाई गई है, ग्राहक धन की रक्षा के लिए एक रिसीवर नियुक्त करता है, और प्रतिवादी और उसके एजेंटों के अभिलेखों के लिए सीएफटीसी द्वारा तुरंत पहुंच प्रदान करता है। आदेश 27 फरवरी 2013 को सीएफटीसी द्वारा दायर एक नागरिक प्रवर्तन से उत्पन्न होता है, मेसन को चार्ज करने से कम से कम 60 व्यक्तियों के कम से कम 1 9 लाख लोगों के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय (विदेशी मुद्रा) वस्तु में भाग लेने के लिए कम से कम 1.1 मिलियन से धोखाधड़ी से आग्रह, स्वीकार करना और पूलिंग करना। पूल और कम से कम 600,000 प्रतिभागिता निधि का अभाव है। सीएफटीसीसीकोस शिकायत के अनुसार, मेसन ने पूल प्रतिभागियों और भावी पूल के प्रतिभागियों को धोखाधड़ी से बताया कि वे अपने प्रिंसिपल को खोने का कोई खतरा नहीं पाएंगे और यदि वे एक या दोनों दोनों के साथ निवेश करते हैं तो वे सालाना 500 प्रतिशत का मुनाफा कमाते हैं। वास्तव में, शिकायत का आरोप है कि जुलाई 2010 से विदेशी मुद्रा खातों का 1 मिलियन से अधिक का व्यापार खो गया। शिकायत आगे का आरोप लगाते हुए कि मेसन सीएफटीसी के साथ कमोडिटी पूल संचालक के रूप में पंजीकरण करने में असफल रहा और प्रतिभागियों को खुलासा करने में असफल भी हुए कि उनके पास विश्वास है 2000 वस्तुओं की बिक्री के संबंध में वायर धोखाधड़ी के लिए। इसके निरंतर मुकदमे में, सीएफटीसी ने संघीय वस्तु कानून, स्थायी पंजीकरण और व्यापार प्रतिबंध, भावी पूल के प्रतिभागियों को पुनर्निर्माण, असमाप्त लाभों के असंतोष और नागरिक मौद्रिक दंड के भविष्य के उल्लंघन से स्थायी निषेधाज्ञा मांगी है। सीटीटीसी ने उत्तरी कैरोलिना के स्टेटर्सक्वाज़ सिक्योरिटीज डिवीजन के सचिव और उत्तरी कैरोलिना के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्टरक्वाज़ कार्यालय की सहायता की सराहना की है। इस मामले के लिए ज़िम्मेदार कर्मचारियों के सीएफटीसी डिवीजन बैरी आर। ब्लैंकफील्ड, जेनिफर ई। स्माली, हीथ जॉनसन, पेट्रीसिया गमर्सल, जोसेफ कोनॉस्स्की, स्कॉट विलियमसन, रोजमेरी हॉलिंजर, जोन मैनली और रिचर्ड बी वैगनर हैं।